解構(gòu)謝留卿犯罪集團(tuán)以公司經(jīng)營(yíng)模式銷售“藏品”實(shí)施詐騙套路

為了實(shí)施詐騙，謝留卿犯罪集團(tuán)設(shè)計(jì)了一套極具蠱惑性、欺騙性的詐騙套路，環(huán)環(huán)相扣，被害人根本沒(méi)有招架之功，像是走進(jìn)了迷宮，最終錢財(cái)被騙盡，甚至賣房、借高利貸購(gòu)買

通過(guò)虛構(gòu)產(chǎn)品作者、生產(chǎn)工藝、拍賣記錄、館藏記錄等，虛構(gòu)授權(quán)、監(jiān)制、出品、鑒定、防偽等證書，讓被害人誤以為產(chǎn)品是大師親自制作，具有較高的收藏價(jià)值和升值空間

這類犯罪以中老年人為目標(biāo)群體，向不特定社會(huì)公眾實(shí)施詐騙，反復(fù)誘騙被害人購(gòu)買涉案產(chǎn)品，或者向同一被害人多次推銷，以致多名被害人債臺(tái)高筑、賣房還債，給家庭、社會(huì)帶來(lái)了嚴(yán)重危害。案件的依法審判，維護(hù)了公平正義

伴隨著一聲清脆的法槌聲，備受關(guān)注的謝留卿犯罪集團(tuán)詐騙一案塵埃落定。

5月22日，安徽省蕪湖市中級(jí)人民法院對(duì)此案二審進(jìn)行公開(kāi)宣判，以詐騙罪判處謝留卿有期徒刑十五年，并處罰金一千五百萬(wàn)元；判處劉艷芳等43名被告人有期徒刑十二年至拘役六個(gè)月不等刑罰，并處罰金；對(duì)陳丹等11名犯罪情節(jié)輕微的被告人免予刑事處罰，對(duì)情節(jié)顯著輕微危害不大的王夢(mèng)閣等8名被告人宣告無(wú)罪。

2012年以來(lái)，以謝留卿為首要分子的犯罪集團(tuán)，以公司為掩飾，以虛構(gòu)價(jià)值或升值空間的所謂“藏品”為誘餌，采取虛構(gòu)產(chǎn)品限量稀缺、權(quán)威發(fā)行、名家親作、冒充拍賣行、承諾回購(gòu)、合買投資、虛假代持等一種或多種組合式、漸進(jìn)式的銷售套路，通過(guò)分工協(xié)作、相互配合、層層設(shè)套、步步引誘等方式，誘騙被害人購(gòu)買產(chǎn)品實(shí)施詐騙，騙取安徽、黑龍江、北京、內(nèi)蒙古等近20個(gè)省(區(qū)、市)眾多被害人錢款共計(jì)1670余萬(wàn)元，致使很多被害人傾家蕩產(chǎn)、債臺(tái)高筑、妻離子散，到了走投無(wú)路的境地。

謝留卿詐騙犯罪集團(tuán)以公司經(jīng)營(yíng)模式銷售“藏品”實(shí)施詐騙，極具欺騙性、隱蔽性、危害性。記者對(duì)案件進(jìn)行深入了解，解構(gòu)其詐騙套路，以期讓人們更好地認(rèn)識(shí)到此類犯罪的騙術(shù)，避免上當(dāng)受騙。

實(shí)施“套路式”詐騙

讓被害人深陷其中

“想都想不到，僅僅通過(guò)看電視廣告買了一次紀(jì)念品，就被纏上了，在銷售顧問(wèn)的誘騙下，不停地購(gòu)買他們推薦的中金公司‘藏品’，直到發(fā)現(xiàn)上當(dāng)受騙。可惜此時(shí)已經(jīng)晚了，我們中很多人已經(jīng)被騙得傾家蕩產(chǎn)，生活陷入困境。”很多被謝留卿犯罪集團(tuán)詐騙的被害人回憶起被騙的經(jīng)歷，仿佛做了一場(chǎng)揮之不去的噩夢(mèng)。

被害人秦某龍?jiān)陉愂鲋姓f(shuō)，自己曾在網(wǎng)上購(gòu)買過(guò)中金公司的瓷瓶，此后不久就有自稱是中金公司的銷售顧問(wèn)聯(lián)系他，推銷各類所謂“藏品”，以“藏品”出自大師之手、限量稀缺、具有極高的收藏價(jià)值和幾倍甚至幾十倍升值空間為由，誘使他購(gòu)買。

“有時(shí)候我對(duì)推銷的‘藏品’比較猶豫或表示沒(méi)有錢購(gòu)買，就會(huì)有自稱拍賣行的人聯(lián)系我，稱拍賣行正準(zhǔn)備舉辦一次拍賣會(huì)，問(wèn)我手里有沒(méi)有相關(guān)‘藏品’，并告知這些‘藏品’可以拍出的價(jià)格，而所謂的‘藏品’正是此前向我推銷的產(chǎn)品。他們?cè)跇O力夸大收藏價(jià)值的同時(shí)，還表示會(huì)幫我安排拍賣，促使我借錢、貸款購(gòu)買。”秦某龍說(shuō)，然而，真正找這些拍賣行的人要求拍賣時(shí)，他們又會(huì)找各種理由推脫，最后干脆聯(lián)系不上了。

被害人哪里知道，這些不過(guò)是謝留卿犯罪集團(tuán)詐騙套路的某個(gè)環(huán)節(jié)罷了。為了實(shí)施詐騙，該犯罪集團(tuán)設(shè)計(jì)了一套極具蠱惑性、欺騙性的詐騙套路，環(huán)環(huán)相扣，被害人根本沒(méi)有招架之功，像是走進(jìn)了迷宮，陷入詐騙的套路難以自拔，最終錢財(cái)被騙盡，甚至賣房、借高利貸購(gòu)買。

這套騙術(shù)圍繞騙取客戶(被害人)購(gòu)買“藏品”為中心，設(shè)計(jì)“話術(shù)”體系和詐騙流程。對(duì)外銷售“藏品”統(tǒng)一以“北京中金收藏”名義，公司(犯罪集團(tuán))設(shè)立人事部、策劃部、接線部、核單部、市場(chǎng)部、質(zhì)檢部等部門相互配合，實(shí)施詐騙：

先是通過(guò)收集到的信息，對(duì)客戶的購(gòu)買力、收藏興趣愛(ài)好等進(jìn)行詳細(xì)分類并跟蹤；再由客服人員按照犯罪集團(tuán)培訓(xùn)的“話術(shù)”方案，從培養(yǎng)與客戶的所謂“感情”開(kāi)始以獲取客戶信任，通過(guò)在電話推銷和微信聊天推銷“藏品”，用稀缺、具備收藏價(jià)值、可迅速升值等常規(guī)詐騙虛假“話術(shù)”對(duì)被害人反復(fù)洗腦；如果常規(guī)詐騙手段未能得逞，當(dāng)客戶猶豫不決時(shí)，客服人員再使用承諾回購(gòu)或幫助拍賣、謊稱合買、冒充外地拍賣行等特殊手段，瓦解客戶的心理防線，堅(jiān)定被害人的購(gòu)買意志，最終達(dá)到誘騙客戶購(gòu)買的目的。

在這個(gè)過(guò)程中，該犯罪集團(tuán)各部門在實(shí)施詐騙過(guò)程中分工明確、相互配合，形成了一整套環(huán)環(huán)相扣、步步為營(yíng)、缺一不可的“套路式”詐騙流程。

“公司‘話術(shù)’是策劃部編輯的，主要是介紹‘藏品’作者的技藝高超，社會(huì)地位高、威望高，體現(xiàn)很稀缺、收藏價(jià)值很高，讓客戶覺(jué)得可以投資，以后可以賣出高的價(jià)格。”該犯罪集團(tuán)客服二部主管常某在供述中稱，客服使用的特殊“話術(shù)”有“搶名額”“冒充同行報(bào)高價(jià)”“冒充公司高層”“冒充拍賣行”等，“公司要求每個(gè)客服部門都準(zhǔn)備幾個(gè)外地手機(jī)，平時(shí)放在部門總監(jiān)那里，用于客服人員模仿外地同行打電話給客戶，冒充外地同行、冒充外地拍賣行人員報(bào)高價(jià)。據(jù)我所知，公司從來(lái)沒(méi)有回購(gòu)或幫助客戶拍賣過(guò)‘藏品’。”

為便于實(shí)施詐騙以及逃避查處和打擊，謝留卿先后在鄭州、北京等地以他人名義設(shè)立多家公司，并以“北京中金收藏”名義進(jìn)行銷售，有意隱瞞公司實(shí)際經(jīng)營(yíng)地點(diǎn)等真實(shí)情況，不以公司的名義向被害人開(kāi)具發(fā)票；隱瞞員工真實(shí)信息，不以中金鼎盛公司名義與員工簽訂勞動(dòng)合同，甚至使用魔音手機(jī)，統(tǒng)一使用化名，欺騙被害人；通過(guò)使用“話術(shù)”拖延退貨、拉黑客戶等方式處理“問(wèn)題客戶”，使被害人退貨無(wú)路、維權(quán)無(wú)門，最終實(shí)現(xiàn)非法占有被害人財(cái)物的目的。

虛構(gòu)事實(shí)名人站臺(tái)

大路貨變稀缺藏品

盡管謝留卿犯罪集團(tuán)設(shè)計(jì)了一套看似天衣無(wú)縫的詐騙套路，但是仍然有不少被害人一開(kāi)始并沒(méi)有輕易上當(dāng)。

摧毀這些被害人最后防線的，除了客服人員巧舌如簧的“話術(shù)”外，還有一些“眼見(jiàn)為實(shí)”的騙局和那些以假亂真的“藏品”。

被害人李某智在陳述中說(shuō)，中金公司一個(gè)自稱叫“李冰”的銷售顧問(wèn)開(kāi)始向他推銷產(chǎn)品時(shí)，自己不是很相信。在“李冰”邀請(qǐng)下，他和妻子去山東參加了齊白石后人舉辦的展會(huì)，“李冰”在場(chǎng)接待，讓他相信中金公司是一家正規(guī)的公司。此后不久，“李冰”又邀請(qǐng)他參加在北京鳥巢舉辦的徐悲鴻誕辰120周年展會(huì)。在這次展會(huì)上，“李冰”向他推薦了一套“××瑰寶大全套”郵票，稱市場(chǎng)價(jià)是三四十萬(wàn)元，展覽優(yōu)惠價(jià)168000元，只有幾套，如果不買就會(huì)被別人買走，他經(jīng)不住誘惑現(xiàn)場(chǎng)刷卡購(gòu)買了一套。

此后，李某智對(duì)中金公司深信不疑，總共花200萬(wàn)元左右購(gòu)買了100多件“藏品”，直到公安機(jī)關(guān)上門調(diào)查了解情況，他才知道自己上當(dāng)受騙。這些錢除了家里積蓄外，大部分是李某智借的，現(xiàn)在房子還抵押在銀行。可惜的是，他沒(méi)能等到謝留卿犯罪集團(tuán)案二審宣判這一天，便去世了。

找名人站臺(tái)，利用名人效應(yīng)提高可信度，是很多詐騙公司的慣用伎倆，謝留卿犯罪集團(tuán)也不例外。中金公司經(jīng)常在北京舉辦一些展會(huì)，邀請(qǐng)一些知名運(yùn)動(dòng)員、影視明星、知名書畫藝術(shù)家等參加活動(dòng)，以此讓人們產(chǎn)生錯(cuò)覺(jué)，“這些名人都來(lái)了，他們銷售的‘藏品’應(yīng)該是貨真價(jià)實(shí)的”。

眼見(jiàn)的不一定是真相，更加迷惑被害人的還有那些以假亂真的所謂“藏品”。

徐某云在江西景德鎮(zhèn)瓷器市場(chǎng)經(jīng)銷瓷板畫、瓷器等。他在證言中說(shuō)，謝留卿看中了他店里賣的一款普通瓷板畫《湖山煙云》，讓他批量生產(chǎn)，“謝留卿自己再去找占某某冠名、監(jiān)制”。所以，《湖山煙云》這個(gè)產(chǎn)品，畫是不同畫師流水線作業(yè)手繪的，占某某的簽名是印刷上去的，“最后做好的產(chǎn)品由謝總(謝留卿)拿給占某某把關(guān)，在監(jiān)制、創(chuàng)作證書上簽字”。

徐某云還根據(jù)謝留卿的要求，為他生產(chǎn)了一款《吉祥如意》瓷板畫。

與此同時(shí)，謝留卿還看中了徐某云隔壁店的瓷板畫。該店主吳某松在證言中說(shuō)，謝留卿看中了其店里賣的瓷板畫《花開(kāi)富貴》和瓷瓶《瑞雪兆豐年》，定制了300個(gè)左右。同樣由吳某松生產(chǎn)，謝留卿找占某某監(jiān)制并出具簽名證書。“占某某不參與產(chǎn)品的制作，他沒(méi)有來(lái)和我對(duì)接過(guò)生產(chǎn)產(chǎn)品的事情。”

如此，由這三個(gè)山水題材的瓷板畫組成的所謂“粉彩三絕”便成了稀世難得的“藏品”，身價(jià)漲了百倍。有證據(jù)表明，有位廣州買家竟花了67.8萬(wàn)元購(gòu)買。

“這個(gè)瓷板畫我只設(shè)計(jì)了樣式，不是我制作的。我稍微把這三個(gè)作品的色彩、構(gòu)圖微調(diào)改良，交給他們生產(chǎn)，原版是外面來(lái)的。我沒(méi)有參與生產(chǎn)過(guò)程，東西是怎么做的，在哪里做的，什么工藝我都不清楚。創(chuàng)作證書上面的名字是我簽的，印章也是我自己蓋的。”占某某在證言中說(shuō)，這三個(gè)瓷板畫的原版是華陽(yáng)風(fēng)格的，“華陽(yáng)是我們這里的一個(gè)陶瓷市場(chǎng)，我們管他叫‘大路貨’，路邊攤賣的東西”。

占某某還在證言中表示，“粉彩三絕”沒(méi)有升值空間，這些都是幾百個(gè)上千個(gè)批量生產(chǎn)的，藝術(shù)價(jià)值也不高，就是給普通老百姓買回家看看的，不屬于收藏范圍。

讓普通的流水線作業(yè)、批量生產(chǎn)的大路貨、地?cái)傌洠瑩u身變成大師之作、稀缺限量的“藏品”，到這里還不算完，在銷售環(huán)節(jié)還會(huì)有一系列令人眼花繚亂的操作，對(duì)作者進(jìn)行虛假包裝，對(duì)“藏品”的收藏價(jià)值、升值空間進(jìn)行虛構(gòu)等。

經(jīng)法院審理查明，謝留卿犯罪集團(tuán)虛構(gòu)產(chǎn)品價(jià)值或升值空間的主要方式有：虛構(gòu)產(chǎn)品作者、生產(chǎn)工藝、拍賣記錄、館藏記錄等，虛構(gòu)授權(quán)、監(jiān)制、出品、鑒定、防偽等證書，虛構(gòu)作者名氣、頭銜、成就等。謝留卿等人讓大師在印好的產(chǎn)品證書上簽名，冒充其作品，同時(shí)謝留卿安排策劃部人員虛構(gòu)大師作品的拍賣價(jià)格，或者虛構(gòu)該作品已經(jīng)被某博物館收藏，讓被害人誤以為產(chǎn)品是大師親自制作，具有較高的收藏價(jià)值和升值空間。

“某些字畫的作者僅是普通畫家或業(yè)余愛(ài)好者，謝留卿對(duì)其進(jìn)行包裝，宣稱其是中國(guó)國(guó)畫研究院副院長(zhǎng)、徐悲鴻的再傳弟子等虛假頭銜，虛構(gòu)其作品被北京首都博物館、日本東京國(guó)立博物館等永久館藏，幾十家權(quán)威媒體對(duì)其進(jìn)行專訪，其作品曾被拍出幾十萬(wàn)元高價(jià)等，讓被害人相信該畫家的作品具有較高的收藏價(jià)值和升值空間。”有證據(jù)顯示，兩幅僅值200元左右的畫作，他們實(shí)際銷售的價(jià)格高達(dá)60余萬(wàn)元，相差3000倍，一些所謂“大師”等名頭都是謝留卿犯罪集團(tuán)一手包裝的。

謝留卿犯罪集團(tuán)被查后，一位曾被包裝成“大師”的作者，因在北京擺地?cái)傎u畫已經(jīng)難以度日，檢察機(jī)關(guān)找到他調(diào)查取證時(shí)，他正在老家種地。

調(diào)查顯示，謝留卿犯罪集團(tuán)用以詐騙的“藏品”基本上都是采用這樣的套路問(wèn)世的，從幾百元、上千元的地?cái)傌洆u身一變成了大師之作，身價(jià)幾十倍上千倍地暴漲，為該集團(tuán)實(shí)施詐騙打下了基礎(chǔ)。

貫徹寬嚴(yán)相濟(jì)政策

二審依法改判有罪

“我是一名門衛(wèi)，一個(gè)月工資2000元左右，被中金公司客服‘忽悠’購(gòu)買了‘藏品’，花光了全部積蓄，還用房子抵押貸款購(gòu)買。現(xiàn)在房子被賣了還貸款，只能租房住。”被害人安徽省蕪湖市繁昌區(qū)繁陽(yáng)鎮(zhèn)居民陳某進(jìn)說(shuō)，兒子因智商低生活不能自理，聽(tīng)客服說(shuō)“藏品”能賺大錢，就想買了以后拍賣賺了錢留給兒子養(yǎng)老。

像陳某進(jìn)這樣抱著致富心理購(gòu)買“藏品”的被害人不在少數(shù)，他們中很多人被騙得一貧如洗、債臺(tái)高筑，積蓄被騙光、房子被抵押不說(shuō)，有的妻離子散甚至含恨去世。

而謝留卿犯罪集團(tuán)卻“掙得”盆滿缽滿，作為犯罪集團(tuán)的首要分子、各個(gè)公司的實(shí)際控制人，謝留卿自不用說(shuō)。犯罪集團(tuán)其他成員按照職務(wù)、分工也獲得了巨額不義之財(cái)。公司總經(jīng)理劉艷芳供述稱，2015年其拿了70萬(wàn)元左右，2016年拿了200多萬(wàn)元。

“總監(jiān)的提成是整個(gè)部門銷售業(yè)績(jī)的1%。我從2015年開(kāi)始任總監(jiān)，一年收入是30多萬(wàn)元，有一年的收入50多萬(wàn)元，平均一年收入40多萬(wàn)元。”客服二部總監(jiān)劉某供述說(shuō)。

除了客服人員主要拿銷售提成，100萬(wàn)元可以提成十幾萬(wàn)元外，送貨上門的配送員收入也很可觀。配送員朱某恩供述稱，每月保底2750元，送貨還有提成，每月提成七八千元，此外上門推銷也能拿提成。

在發(fā)現(xiàn)被騙后，2016年10月27日，被害人陳某進(jìn)向繁昌縣公安局城關(guān)派出所報(bào)案。經(jīng)公安機(jī)關(guān)立案?jìng)刹椋x留卿犯罪集團(tuán)實(shí)施詐騙的犯罪事實(shí)浮出水面。偵查、起訴、審理期間，又有全國(guó)各地的被害人報(bào)案，涉及安徽、黑龍江、北京、內(nèi)蒙古等近20個(gè)省(區(qū)、市)，詐騙金額高達(dá)1670余萬(wàn)元。

2018年8月15日，繁昌縣人民檢察院向繁昌縣人民法院提起公訴，指控被告人謝留卿等63人犯詐騙罪。2021年2月1日、3月12日，繁昌縣人民法院一審判決謝留卿、劉艷芳等21人有罪，對(duì)42人宣告無(wú)罪。

一審判決后，蕪湖市繁昌區(qū)人民檢察院提起抗訴，21名被告人提起上訴。二審立案并案審理后，檢察機(jī)關(guān)指導(dǎo)公安機(jī)關(guān)補(bǔ)充了大量證據(jù)。二審期間，蕪湖市人民檢察院共提交卷宗66本，補(bǔ)充了大量文字、電子、視聽(tīng)等證據(jù)。

2021年12月1日至2022年1月20日，蕪湖市中級(jí)人民法院公開(kāi)開(kāi)庭審理此案。庭審歷時(shí)40天，2名被害人訴訟代表人、60名原審被告人以及辯護(hù)人參加庭審。

2024年5月22日，蕪湖市中級(jí)人民法院對(duì)謝留卿等63人詐騙抗訴、上訴一案進(jìn)行二審宣判。法院認(rèn)為，謝留卿等人以非法占有為目的，組織、實(shí)施多起詐騙活動(dòng)，其行為已構(gòu)成詐騙罪。本案參與人數(shù)眾多、主要成員穩(wěn)定、組織嚴(yán)密、分工明確，形成以謝留卿為首要分子，劉艷芳、張紅芳為主犯，其他參加者為一般成員的犯罪集團(tuán)。法院根據(jù)查明的事實(shí)及證據(jù)，綜合考慮各被告人犯罪事實(shí)、性質(zhì)、情節(jié)及認(rèn)罪悔罪表現(xiàn)，依法作出前述判決。

值得注意的是，一審判決宣告無(wú)罪的42名被告人中，有34人被改判有罪；劉某婷等4人一審認(rèn)罪認(rèn)罰被宣告緩刑，但在二審?fù)徶蟹慌刑幦暧衅谕叫獭?/p>

“我們堅(jiān)持寬嚴(yán)相濟(jì)的刑事政策，注重區(qū)分案件性質(zhì)、情節(jié)，堅(jiān)持全案考察、綜合衡量、精細(xì)權(quán)衡，當(dāng)嚴(yán)則嚴(yán)，當(dāng)寬則寬。在一審判決基礎(chǔ)上，對(duì)犯罪集團(tuán)首要分子謝留卿增加兩年有期徒刑，其他主犯也適當(dāng)增加了刑罰；一些從犯適當(dāng)減輕了刑罰，或宣告緩刑；有11人免予刑事處罰，8人宣告無(wú)罪。”合議庭法官說(shuō)。

合議庭法官介紹，上訴不加刑原則是刑事訴訟的一項(xiàng)重要原則，即被告人提出上訴的刑事案件，第二審人民法院不得加重被告人的刑罰，以此保障被告人依法行使上訴權(quán)，以利于案件的正確處理。我國(guó)刑事訴訟法規(guī)定，第二審人民法院審理被告人或者他的法定代理人、辯護(hù)人、近親屬上訴的案件，不得加重被告人的刑罰。但是人民檢察院提出抗訴或者自訴人提出上訴的，不受前款規(guī)定的限制。本案一審宣判后，檢察機(jī)關(guān)對(duì)全案提出抗訴。檢辯雙方均提供了大量新證據(jù)，二審法院經(jīng)庭審舉證、質(zhì)證，依法認(rèn)定本案構(gòu)成詐騙犯罪集團(tuán)，增加認(rèn)定部分被告人構(gòu)成詐騙罪并依法予以改判，符合法律規(guī)定。

隨著謝留卿犯罪集團(tuán)詐騙一案二審終審，圍繞此類新型犯罪的爭(zhēng)議也將告一段落。這類犯罪以中老年人為目標(biāo)群體，向不特定社會(huì)公眾實(shí)施詐騙，反復(fù)誘騙被害人購(gòu)買涉案產(chǎn)品，或者向同一被害人多次推銷，甚至明知被害人家庭境況差需要借貸，仍持續(xù)對(duì)其實(shí)施詐騙，以致多名被害人債臺(tái)高筑、賣房還債，給家庭、社會(huì)帶來(lái)了嚴(yán)重危害。案件的依法審判，維護(hù)了公平正義。